“小秦啊,那你更要担心了,你光是中奖就中了几千万,这不得被查啊?”
“二十万以下就没事?那我如果每个账号洗钱十九万,准备多个账号呢?”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法,甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道:“不能这么算,按照刑法,只要提供了一个洗钱账户,便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间,消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱,不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题,接着说道:“如果他洗了钱,估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官,你别冤枉我啊,说话要讲究证据,我什么时候给他送过钱了?”
刘桥看着面前的三个检察院,满脸委屈。
随着案件的侦办……
他也被传唤到了检察院,接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得,就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结,那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍?”
一个检察官皱着眉头,沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到,刘桥的药店,每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。